Luna trecută, procurorii anticorupție din Timișoara au trimis în instanță un dosar cu un prejudiciu de 14.195.391 lei, în care sunt implicați și doi vrânceni judecați în trecut în dosarul Bancorex: Marius Daniel Tuvene si Nelu Șerban Purcel. Suma menționată reprezintă accize și TVA, neplătite către Direcția Generală a Finanțelor Publice – Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, județ unde cei doi vrânceni, alături de ceilalți opt inculpați își desfășurau „afacerile”.
Printre inculpații din dosar este și un inspector vamal din Giurgiu, acuzat că ”a închis ochii” la ilegalitățile comise de cei zece afaceriști.
Lotul total, de 11 persoane, a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad, inculpații fiind cercetați în stare de libertate. De menționat că, în trecut, în „afacerea” Bancorex au fost trimiși în judecată tot 11 inculpați. Ulterior, s-a constatat că în cazul infracțiunilor comise de Purcel a intervenit prescripția penală, astfel încât pedepsele au fost grațiate.
În ceea ce îl privește pe vrânceanul Tuvene, medic stomatolog de profesie, acesta a fost condamnat definitiv în dosarul Bancorex la 6,6 ani de închisoare cu executare. O bună bucată de timp s-a sustras executării pedepsei, fiind prins în decembrie 2009.
De această dată, procurorii timișoreni au reținut că inculpații Marius Daniel Tuvene și Roman Mihail Codrin, „în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, la sfârșitul anului 2008, au început demersurile pentru constituirea unui grup infracțional la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achiziția de motorină în regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria și desfacerea pe plan intern a produsului energetic fără plata accizelor și a taxei pe valoare adăugată.
În demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativă conferită societăților care funcționau în regim de „operator înregistrat”. Pentru a evita tragerea la răspundere penală, membrii grupului l-au cointeresat material pe inculpatul Marian Cioflan, inspector vamal desemnat să monitorizeze activitatea societății administrată de inculpați.
Acesta din urmă (Tuvene – n.r.) și Florin Irinel Varga i-au dat inspectorului vamal, cu titlu de mită, un autoturism marca Dacia Logan, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu și să urgenteze formalitățile vamale.
Concret, în perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, în modalitatea de mai sus, 334 operațiuni intracomunitare vizând cantitatea de 9.885.454 litri motorină (în valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrată pe piața internă, conform unui număr de 34 de facturi, prin intermediul a trei societăți comerciale cu un comportament de tip „fantomă”, administrate de inculpații Gheorghe Marcu, Florin Irinel Varga și Șerban Nelu Purcel.
În vederea însușirii produsului infracțional obținut prin infracțiunea de evaziune fiscală, membrii grupului infracțional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei și 200.000 lei), sub forma unor „nevoi personale, restituire împrumut, plată în avans” care au ajuns, astfel, în posesia inculpatului Ion Cîtu, administrator al unei societăți comerciale, prin intermediul căreia produsul energetic achiziționat a fost comercializat pe teritoriul național.
Într-o manieră asemănătoare a procedat și inculpatul Cristian George Stanciu care, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a încheiat, în cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestări servicii, în sumă totală de 200.000 lei, fără TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonată în data de 22.05.2009 prin trei transferuri bancare, sumă provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Marian Cioflan, Daniel Marius Tuvene și Liviu Mugea. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză”.
Conform comunicatului DNA, Cioflan va fi judecat pentru luare de mită, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, Tuvene – dare de mită, evaziune fiscală în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, Roman – evaziune fiscală în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, Gheorghe Marcu – complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, complicitate la spălarea banilor și constituire a unui grup infracțional organizat, Varga (arestat în altă cauză) – complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, Vasile Rusu – complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, participație improprie la spălarea banilor și constituire a unui grup infracțional organizat, Liviu Mugea – complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, complicitate la spălarea banilor (2 fapte) și constituire a unui grup infracțional organizat, Purcel – complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, Cristian Gheorghe Stanciu – complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, spălarea banilor, constituire a unui grup infracțional organizat și fals în înscrisuri sub semnătură privată, Alexandru Maier – complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și fals în înscrisuri sub semnătură privată, Ion Cîtu – două infracțiuni de spălarea banilor.
