IGPR: mii de persoane anchetate și prejudicii de peste 850 de milioane de lei la infracțiuni economice

Peste 5.300 de persoane au fost cercetate de polițiștii specializați în combaterea criminalității economice, în primele 7 luni ale acestui an, pentru săvârșirea de infracțiuni de natură economico-financiară. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat în cauzele instrumentate, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și conturi bancare în valoare totală de peste 850.000.000 de lei.
În primele 7 luni ale anului 2017, structurile de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Române, sub coordonarea de specialitate a Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat cercetări față de 5.321 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice. Din totalul acestora, 498 a fost cercetate sub incidența unor măsuri preventive (arestare preventivă — 62, arest la domiciliu — 17, control judiciar pe cauțiune — 2, control judiciar — 355 și reținere — 62). Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat, în cele 7 luni au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile până la concurența sumei de 405.638.600 de lei, precum și sechestre asigurătorii asupra unor sume de bani în numerar de 52.321.650 de lei și în cont bancar în cuantum total de 93.659.800 de lei.
Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenței proprii, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat cercetări și în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 3.183 de ordonanțe de delegare. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 213 persoane (arestare preventivă — 38, arest la domiciliu — 7, control judiciar pe cauțiune — 3, control judiciar — 140 și reținere — 25), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 288.620.930 de lei precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 2.211.160 de lei și în cont bancar de 13.821.620 de lei.
Din datele statistice colectate rezultă că cele mai multe dosare penale instrumentate de polițiștii de investigare a criminalității economice au fost circumscrise evaziunii fiscale și înșelăciunilor, urmate de criminalitatea din domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achizițiilor publice și spălării banilor. În domeniul combaterii evaziunii fiscale, au fost efectuate cercetări în 17.064 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 1.519 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. Astfel, au fost dispuse măsuri preventive față de 261 de persoane (arestare preventivă — 29, arest la domiciliu — 14, control judiciar pe cauțiune — 3, control judiciar — 202 și reținere — 13), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 647.991.140 de lei, precum și asupra unor sume de bani: 32.624.340 de lei — în numerar și 73.245.430 de lei — în cont bancar. De asemenea, în dosarele penale instrumentate, au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciilor cauzate în valoare de 195.334.823 de lei.
În domeniul combaterii înșelăciunilor au fost efectuate cercetări în 14.975 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 220 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 67 de persoane (arestare preventivă — 11, arest la domiciliu — 1, control judiciar — 41 și reținere — 14), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 20.922.770 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 9.981.930 de lei și în cont bancar de 16.587.830 de lei.
În domeniul combaterii contrabandei au fost efectuate cercetări în 3.034 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 144 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 214 persoane (arestare preventivă — 41, arest la domiciliu — 3, control judiciar pe cauțiune — 1, control judiciar — 139 și reținere — 30), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 3.650.810 lei precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 2.166.770 de lei și în cont bancar de 3.455.080 de lei.
În domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală au fost efectuate cercetări în 2.307 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 32 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 11 persoane (control judiciar — 10 și reținere — 1), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 4.113.600 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 121.340 de lei și în cont bancar de 10.460 de lei.
În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul achizițiilor publice au fost efectuate cercetări în 1.833 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 307 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 29 de persoane (arest la domiciliu — 2, control judiciar pe cauțiune — 1, control judiciar — 23 și reținere — 3), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 4.349.140 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 3.586.750 de lei și în cont bancar de 5.995.160 de lei.
În domeniul combaterii spălării banilor au fost efectuate cercetări în 1.142 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 74 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 25 persoane (control judiciar — 20 și reținere — 5), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 13.536.130 de lei precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 288.690 de lei și în cont bancar de 5.894.130 de lei. (sursa: Poliția Română)