Reprezentanții ANAF au anunțat, acum două săptămâni, că au identificat venituri nedeclarate de aproape 87 de milioane de lei, la un număr de 10 români cu averi mari din grupul celor 336 asupra cărora se fac analize și verificări privind riscurile fiscale.
Cele 10 persoane fizice verificate sunt oameni de afaceri din imobiliare, construcții dar și investitori. „Veniturile din surse neidentificate de organul fiscal provin din acumulări de sume pentru care nu se prezintă probe, fapt pentru care se trece la impozitare ori se prezintă niște probe privind sursele care se dovedesc ca fiind nereale. Pentru aceste verificări, în funcție de ce constatări am avut cu ocazia controlului, ce manoperă a folosit contribuabilul pentru a nu ne declara sursele exacte, în trei cazuri am întocmit sesizări penale adresate Parchetului”, a declarat Eugen Șerban, directorul general al Direcției Verificări Fiscale din cadrul ANAF.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat, la începutul lunii august a acestui an, verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate. Durata efectuării verificării fiscale este de maximum 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate. ANAF a declanșat, în luna noiembrie, 30 de noi verificări, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari.
