VIDEO Jurnaliştii Vrancea24, alături de procurori şi investigatori de renume

RISE Project, Organized Crime and Corruption Reporting Project şi Basel Institute on Governance au organizat la București workshop-ul Financial Investigations and Asset Recovery. Lucrările au fost coordonate de directorul RISE Project, Paul Radu, și de 2 traineri ai institutului elvețian: Phyllis Atkinson, fost procuror în Africa de Sud, și Federico Paesano, fost ofițer de poliție în Italia. În cadrul dezbaterilor s-au abordat tematici diverse legate de infracțunile de corupție și spălare de bani. Participanții au discutat despre modalitățile și instrumentele prin care jurnaliștii de investigație și oamenii legii pot derula o anchetă în urma căreia să scoată la iveală astfel de infracțiuni, să descopere banii murdari și mecanismele folosite de mafie pentru a spăla miliardele de euro. Metodele de lucru s-au diversificat, modernizat și informatizat dar, totodată, și metodele de fraudare au cunoscut aceeași evoluție. Sursele și modalitățile de corupție, fraudele economice, platformele offshore, spălarea banilor, recuperarea prejudiciilor, lipsa de transparență sunt probleme de care ne lovim în societatea românească și nu numai. De aceea este nevoie de noi instrumente de lucru, de analiză și procesare a informațiilor care să conducă un investigator către devoalarea mecanismelor și încrengăturilor infracționale. Tot în cadrul workshop-ului s-a vorbit despre moneda virtuală bitcoin – reglementări, implementare, tranzacții, oportunități, avantaje dar și riscuri. Printre participanți s-au numărat jurnaliști, membri ai societății civile, procurori, auditori financiari, bancheri, reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai DIICOT, DGA, IGPR și ANAF. La acest atelier de lucru au fost prezenți și jurnaliștii de la vrancea24.ro.